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Suchbegriff: Finanzbetrug und Sicherheit

Cosegic erweitert seine Kompetenzen im Bereich Finanzkriminalität durch die Übernahme von FINTRAIL
Cosegic hat FINTRAIL, ein führendes Beratungsunternehmen für Finanzkriminalität, übernommen, um seine Kompetenzen im Bereich regulatorische Risiken und Compliance zu stärken. Durch die Übernahme profitiert Cosegic von der Expertise von FINTRAIL im Bereich Risikomanagement für Finanzkriminalität in den Bereichen Bankwesen, Zahlungsverkehr, Fintech und digitale Vermögenswerte. Das gesamte Team von FINTRAIL wird zu Cosegic wechseln und damit die Fähigkeit des Unternehmens stärken, Kunden bei der Bewältigung komplexer regulatorischer Rahmenbedingungen zu unterstützen und widerstandsfähigere Organisationen aufzubauen. Die Unternehmensleitung zeigte sich begeistert von diesem strategischen Schritt, der im Einklang mit der Wachstumsstrategie und dem Engagement von Cosegic für spezialisiertes Fachwissen steht.
Financial Crime News
Cosegic FINTRAIL MML Capital Partners Ben Cook Robert Evans Nancy King Henry Alty Mehr anzeigen
Wirtschaft und Industrie Presseinformation
08:00 15.01.2026
Nach einem Banküberfall mit einer Beute von mehreren Millionen Euro öffnet die Sparkasse ihren Selbstbedienungsbereich wieder.
Die Sparkasse Gelsenkirchen öffnet zwei Wochen nach einem schweren Raubüberfall, bei dem die Täter in den Tresorraum eingebrochen sind und rund 3.100 Schließfächer geplündert haben, ihren Selbstbedienungsbereich und ihre Geldautomaten wieder. Die Filiale selbst und der Schließfachbereich bleiben aufgrund der laufenden polizeilichen Ermittlungen und der Schadensbegutachtung weiterhin geschlossen. Bei dem Einbruch, der als einer der größten Kriminalfälle in der Geschichte Nordrhein-Westfalens gilt, bohrten die Täter ein 40 cm großes Loch direkt in den Tresorraum, ohne den Einbruchalarm auszulösen.
Handelsblatt.com Finanzen
Sparkasse Gelsenkirchen
Finanzen & Wirtschaft Nachrichten Artikel
19:10 14.01.2026
Investoren der Credit Suisse könnten die Verlegung des Rechtsstreits in die Schweiz blockieren
Investoren der Credit Suisse beantragen, ihre Sammelklage gegen die Bank, ihre ehemaligen Führungskräfte und die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG vor einem US-Bundesgericht zu verhandeln, anstatt sie in die Schweiz zu verlegen. Ein Richter des Berufungsgerichts wies darauf hin, dass die Begründung des Bezirksgerichts für die Verlegung des Verfahrens in die Schweiz „falsch” sei, was darauf hindeutet, dass die Investoren trotz der Anwendung des Schweizer Rechts möglicherweise erfolgreich ihre Wahl des Gerichtsstands durchsetzen können.
Credit Suisse Group News
Credit Suisse Group AG KPMG LLP Guido Calabresi
Regulierung & Recht Nachrichten Artikel
19:07 14.01.2026
Vonovia-Manager wegen Korruption angeklagt: Bargeldbestechung, Wohnungsrenovierungen und Besuche im Rotlichtviertel
Zwei Abteilungsleiter und Handwerker von Vonovia werden beschuldigt, ein Bestechungssystem mit Barzahlungen, Wohnungsrenovierungen und Besuchen im Rotlichtmilieu betrieben zu haben. Der Korruptionsprozess vor dem Landgericht Bochum nähert sich nach einer Razzia bei dem Unternehmen im Jahr 2023 seinem Ende.
Handelsblatt.com Finanzen
Vonovia
Regulierung & Recht Nachrichten Artikel
17:48 14.01.2026
Behörden bitten um Mithilfe der Öffentlichkeit bei der Identifizierung eines Verdächtigen in einem Bankbetrugsfall in Baton Rouge
Die Polizei von Baton Rouge bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Identifizierung eines Verdächtigen, der im November 2025 mit gefälschten Ausweispapieren etwa 5.000 Dollar von einer örtlichen Bank abgehoben haben soll. Bei den Ermittlungen geht es um einen Finanzdelikt, bei dem der Verdächtige einem Bankangestellten gefälschte Dokumente vorgelegt hat. Die Behörden bitten jeden, der Informationen hat, sich über verschiedene Kanäle an Crime Stoppers zu wenden.
Financial Crime News
Baton Rouge Police Department
Finanzen & Wirtschaft Nachrichten Artikel
17:45 14.01.2026
Das Missverständnis über die Erbschaft bei kinderlosen Paaren: Warum eine ordnungsgemäße Nachlassplanung wichtig ist
Der Artikel befasst sich mit dem weit verbreiteten Irrglauben, dass kinderlose Ehepartner automatisch alles erben, und erklärt, dass nach deutschem Erbrecht Verwandte des Verstorbenen Anspruch auf Teile des Nachlasses haben können. Rechtsexperten empfehlen die Erstellung eines Testaments, um Erbengemeinschaften zu vermeiden und eine ordnungsgemäße Nachlassverteilung sicherzustellen. Dabei betonen sie, wie wichtig es ist, Alleinerben und Schlusserben zu benennen und gleichzeitig Flexibilität bei Entscheidungen zur Nachlassplanung zu wahren.
Handelsblatt.com Finanzen
Nina Lenz-Brendel Frank-Grischa Feitsch
Finanzen & Wirtschaft Nachrichten Artikel
15:40 14.01.2026
Meinung: Krypto-Nutzer in Minnesota sind einem hohen Risiko für Betrug und Scams ausgesetzt
In einem Schreiben warnt Eric Klang, Sheriff von Minnesota, dass Einwohner Minnesotas, die Kryptowährungen nutzen, anfällig für Betrug und Finanzkriminalität sind. Er fordert den Kongress nachdrücklich auf, strenge Anlegerschutzmaßnahmen in die Kryptowährungsgesetzgebung aufzunehmen, darunter Registrierungsanforderungen, Maßnahmen zur Betrugsbekämpfung und Transparenzstandards, um Privatanleger vor Betrug und Marktmanipulation zu schützen.
Financial Crime News
Eric Klang
Finanzen & Wirtschaft Nachrichten Artikel
12:03 14.01.2026
Die wachsende Herausforderung der Finanzkriminalität im Zeitalter der KI
Der Artikel untersucht die zunehmende Herausforderung der Finanzkriminalität in einer KI-gestützten Welt und beschreibt detailliert, wie Kriminelle fortschrittliche Technologien einsetzen, um ausgeklügelte Betrugsmaschen durchzuführen, die jährlich über 1 Billion US-Dollar kosten. Er untersucht verschiedene Betrugsmethoden, darunter „Pig Butchering”-Betrug, Phishing-Angriffe und Markenimitation, und hebt dabei die Rolle der KI bei der Ausweitung dieser kriminellen Aktivitäten hervor. Der Artikel diskutiert auch Präventionsstrategien, die von Finanzinstituten umgesetzt werden, sowie die Notwendigkeit einer verbesserten Zusammenarbeit zwischen Banken, Aufsichtsbehörden und Strafverfolgungsbehörden weltweit.
Financial Crime News
American Riviera Bank Outseer About Fraud PJ Rohall Laurel Sykes Max Gebhardt Mehr anzeigen
Finanzen & Wirtschaft Nachrichten Artikel
11:00 14.01.2026
Die rasche Einführung von Kryptowährungen in Pakistan löst Warnungen vor finanziellen Risiken aus
Die rasche Einführung von Kryptowährungen in Pakistan, darunter die kürzlich erteilten vorläufigen Genehmigungen für die Börsen Binance und HTX, gibt Beamten und Experten Anlass zu erheblicher Sorge hinsichtlich möglicher Lücken in der Aufsicht und finanzieller Risiken. Während die Regierung dies als eine Möglichkeit sieht, Vermögenswerte für globale Investoren zugänglicher zu machen und die Liquidität zu verbessern, löst die übereilte Vergabe von Kryptolizenzen Warnungen hinsichtlich regulatorischer Schwachstellen und potenzieller Risiken für das Finanzsystem aus.
Nikkei News
Binance HTX
Finanzen & Wirtschaft Nachrichten Artikel
03:18 14.01.2026
Künstliche Intelligenz entwickelt sich zu einem großen Unternehmensrisiko für 2026
Laut einer Studie der Allianz ist künstliche Intelligenz im Jahr 2026 weltweit zum zweitgrößten Geschäftsrisiko geworden und hat sich damit vom zehnten Platz im letzten Jahr nach oben gearbeitet. 32 % der Experten betrachten KI als erhebliche Bedrohung. Cyberkriminalität bleibt mit 42 % das größte Risiko. Der Bericht hebt hervor, wie KI Cyber-Bedrohungen verschärft und neue Haftungsrisiken durch automatisierte Entscheidungen, Urheberrechtsverletzungen und voreingenommene Modelle schafft, während die Einführung schneller voranschreitet als die Regulierung und Kontrolle. Trotz der Risiken glaubt fast die Hälfte der Befragten, dass KI ihrer Branche mehr Vorteile als Risiken bringt.
tagesschau.de Wirtschaft
Allianz Oracle Michael Bruch Alexandra Braun Ludovic Subran Elon Musk Mehr anzeigen
Finanzen & Wirtschaft Nachrichten Artikel
01:00 14.01.2026
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